我市侦破“12.01”系列网络电信诈骗案

历时10个月，往返十几个城市，辗转一万余公里

我市侦破“12.01”系列网络电信诈骗案

涉案金额200余万元，300余名在校大学生受害

近日，市公安局邯山区分局历时10个月，往返全国十几个城市，辗转一万余公里，破获了一起利用网络贷款诈骗学生钱财的系列网络诈骗案，抓获犯罪嫌疑人7人，涉案价值数百万元，摧毁了一个专门针对校园学生网络电信诈骗的团伙，净化了校园网络环境。

多名大学生被骗

2017年12月1日以来，邯山区公安分局先后接到多名来自邯郸学院、河北工程大学学生的报案，称自己遭遇网络诈骗。此系列案发生后，有学生通过微博在网上发表文章，在邯郸高校内引起一定的恐慌。接案后，邯山区公安分局党委书记、局长刘军海高度重视，立即成立专案组，指派网安、刑侦部门联合侦办。同时，警方联系了河北工程大学和邯郸学院保卫部门，就该案的情况进行了通报并公布办案民警电话，方便学生咨询和报案。

经过调查，受骗大学生均为在手机上下载注册“爱又米”借款软件后，接到自称“爱又米”客服的来电，该客服能够详细地说出注册人身份证号码、家庭住址、家庭成员职业年龄等详细信息，声称学生如果长期不使用软件进行贷款业务，会影响学生个人征信，进而影响学生就业，并造成禁止乘坐高铁和飞机等严重后果。在取得学生信任后，该客服又称，只要学生在平台上进行贷款，随后还款，就既不会产生额外费用，也不会影响征信，有过交易记录后注销账号即可。

按照该客服电话的引导，部分学生在“爱又米”平台进行了数额不等的贷款业务，又按照该客服提供的“二维码”进行了还款。随后，学生接到“爱又米”平台业务提醒还款的电话，査询后发现贷款账户并未收到还款。学生们意识到被骗，立即进行了报案。

民警全力侦办

接案后，办案民警通过对被骗学生的资金去向进行查询，分析该系列案应为同一伙人作案，被骗资金都是通过第三方支付转走。在邯郸市公安局相关部门的协助下，民警发现被骗资金流向分别为北京某东公司、广州某网络科技有限公司、山西运城某信息服务部。

经过核实，广州某网络科技有限公司通过网上支付，共收到七笔资金用于购买游戏“一卡通”，但犯罪嫌疑人具有极强的反侦察意识，均经过未经实名认证的网络聊天平台进行交易，给案件调查带来较大的难度。专案组随即转变工作思路，由查人转为查物。几经周折，警方查明，该批次游戏卡由南京市某网络科技公司购买，经扬州某网络科技有限公司销售，专案组分析该公司系嫌疑人销赃公司。

经到山西运城某信息服务部调查，民警发现涉案资金被用于购买“卡密”，后现金转账到两个银行账户。民警对涉案银行卡进行查询后发现，张某某（女，邯郸市魏县人），张某（男，湖北英山县人）账户均无取现，都通过某东快捷支付转走。又经过一系列侦查，涉案人员简某某（男，福建龙岩人）进入了警方视线。此人名下有20多张各银行银行卡，其中有十余张均被公安机关止付冻结过，有重大作案嫌疑。

通过到北京某东公司查询，办案民警又发现涉案资金从其旗下电商——武汉市某网络公司购买移动、电信充值卡。经查询，涉案资金在网上购买了价值一百五十余万元充值卡，最终经湖北某信息科技公司、福建龙岩某科技有限公司销售。

随后，办案民警查明简某某、张某某共同预谋，利用黑客软件，盗取“爱又米”会员的个人信息，并寻找话务员，有目标、有针对性地对特定群体进行诈骗的犯罪事实。

展开收网行动

警方发现，该团伙组织严密，反侦察意识极强。由简某某任总指挥，下设组长、小组长等职务，相互之间均为单线联系。实施诈骗时，话务人员统一上缴个人手机给组长，集中乘车拉至作案地点，分设岗哨和监督员，然后发放诈骗用手机实施诈骗，完成诈骗后再集中乘车送回。

办案民警在当地警方的大力协助下，于2018年5月展开收网行动。5月，民警在福建省龙岩市相继抓获5名犯罪嫌疑人。9月，在山西省运城市抓获2名犯罪嫌疑人。

经过对犯罪嫌疑人的审讯，该团伙成员供述出冒充“爱又米”客服实施诈骗的犯罪经过，涉及杭州、太原、石家庄、武汉，以及福建、四川、山东、江西等省的十几个城市和地区。目前我市警方已抓获该系列诈骗案骨干成员共7名，另外3名正在追捕中，涉案金额200余万元，受害人300余人，均为全国各地高校的在校大学生（其中包括我市的6名）。目前，该案件正在进一步审理中。

民警支招防骗

据办案民警王树介绍，该犯罪团伙主要选择在校的大学生群体作为诈骗对象，利用他们防范意识薄弱、社会经验较少，容易上当受骗的特点，通过正规网络平台，套取个人信息，诱导大学生按照骗子的谎言，一步步落入圈套。

在此，民警提醒广大市民朋友：不要轻易泄露个人信息，如果确实需要发生借款、存款等业务，要到正规的服务平台，针对一些网络平台的服务电话，涉及到打款的要核实电话来源，例如二维码等虚拟信息，要核实其真实性，防止犯罪分子有机可乘。一旦被骗，不要慌张，应保留好相关证据，迅速到公安机关报案。本报记者王海军